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提供免费入场券信号: 002016 提供免费入场券略语:陆地的尊重 公报号: 2016-035

广东陆地的尊重使加入直达的火车或汽车公司

六度音程届董事会六度音程次举行或参加会议公报

公司和董事会会员全体保障A的确实性。、正确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或大未顾及。

广东陆地的尊重使加入直达的火车或汽车公司(以下略语“公司”)六度音程届董事会六度音程次举行或参加会议警告于 2016 年 7 月 1 写在日本、肖像画法和电子邮件整队,举行或参加会议在 2016年 7 月 6 这有一天是经过交流开票的方法举行的。。董事会应列席举行或参加会议 9 人,董事实践列席人数 9 人。举行或参加会议的召集适合COM的规则。。

温存思索董事们,如下胜利以记录开票方法举行。:

一、深思熟虑和经过关心提议会员国的做出计划

Yan Jun修理和安迪修理已辞去六度音程头公猪的事务。,六度音程届董事会确定等同于如下完成人员为MEM:

董事会战术佣金:梁家荣、梁玮浩、余劲、蒋世宏,主任委员:梁家荣。

付诸表决产生: 9 金融票据在议定书中拟定, 0 票反, 0 票弃权。

三、深思熟虑并经过总统等同于的打手势要求

公司前总统Yan Jun曾经离任。,基本原则互插法规和公司的完成和完成,董事会等同于梁佳容修理肩部主席。,任期自董事会深思熟虑之日起服满。。

执行公司事情完成需求,董事会主席Yu Jin修理是副主席。,任期自董事会深思熟虑之日起服满。。

付诸表决产生: 9 金融票据在议定书中拟定, 0 票反, 0 票弃权。

董事会中兼差公司年长的完成完成人员此外由职工代表肩部的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

公司的孤独董事对本公司宣布孤独异议。,给于细部装饰请参阅 2016年 7 月 7 日本使随潮水漂行信息网。

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本公报。

广东陆地的尊重使加入直达的火车或汽车公司

董事会

二7月7日16

附件:年长的完成简历,年长的完成简历:

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1、 梁佳容修理的简历:

男, 1962 年 3 月天生的,珠海民办企业家。 1993 年 5 月 -1998 年 8 月,斗门县兆丰房地产开发经营行政监督者,; 1998 年 8 月起,珠海斗门区世荣实业直达的火车或汽车公司董事长。; 2007 年 7 月,珠海威尔集团直达的火车或汽车公司董事长。、行政监督者; 2007年 7 月起,公司董事; 2008 年 10 月起,公司董事长。

梁佳容修理是该公司的使加入同伙。、实践把持人梁社增修理的家伙,也公司副董事长梁玮浩修理的发明,更,公司另外董事、监事、高层完成完成人员中间缺席互插性。。梁家荣修理不存在《公司条例》第一百四十六条规则的判例此外被提供免费入场券交易所发布判决书认定为不适当肩部自有资本上市的公司董事、监事和年长的完成完成人员的境遇,柴纳证监会也缺席被认定为义卖市场的境遇。;梁佳容修理缺席受到柴纳证监会的处分,柴纳证监会也缺席对其举行调查。。梁佳容修理同意这家公司。 163,000,000 直达的火车或汽车自有资本传送股。

2、Yu Jin修理简历:

男, 1970 年 11 月天生的,本科学历。 1990 年 9 月 -2005 年 5 月,工商银行斗门树枝任务,贷款部监督者、副总统; 2006 年 10 月 -2013 年 6 月,珠海金泰和投资直达的火车或汽车公司,任行政监督者; 2013 年 7 月 -2015 年 4 月,珠海兆丰挖苦地科技直达的火车或汽车公司,任行政监督者; 2015 年 12 月起,公司首座财务官;2016 年 6 月起,公司董事。

余劲修理公司另外董事、监事、年长的完成层和同伙持股超越百分之五的COM、公司的实践把持人中间缺席互插性。;余劲修理不存在《公司条例》第一百四十六条规则的判例此外被提供免费入场券交易所发布判决书认定为不适当肩部自有资本上市的公司董事、监事和年长的完成完成人员的境遇,柴纳证监会也缺席被认定为义卖市场的境遇。;Yu Jin修理缺席受到柴纳提供免费入场券监督完成佣金的处分。,柴纳证监会也缺席对其举行调查。。Yu Jin修理不同意公司的使加入。。

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