工商银行关于召开2017年度股东年会的通知_交易所公告_市场

  誓言指出遗传密码:601398 誓言略号:工商开理由 公报号:临 2018-009号

  柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司

  论搜集某事物 2017 年度股东年会的通告柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司董事会及全套服装董事誓言本公报物质不存在无论哪个

  假记载、给错误的劝告性的请教或重要的忽略,物质的忠实、人称代名词和协同税收的正确和完整性。

  重要物质暗示:

  ? 股东大会传唤日期:2018年6月26天

  ? 股东大会经过的网状物开票名物:上海誓言市所股东大会网状物开票零碎

  一、 接触传唤的基本养护

  (一) 股东大会的典型与工夫

  2017年度股东年会

  (二) 股东大会搜集某事物人:柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司董事会

  (三) 开票办法:股东大会采取的表决权办法是结成表决权。

  (四) 现场接触的日期、工夫和遗址

  搜集某事物日期和工夫:2018年 6月 26天 14 点 30点

  搜集某事物遗址:在现在称Beijing和香港经过磁带录像关系塑造停止。。现在称Beijing会场为现在称Beijing市西城区复兴门内途径 55开理由本部;香港港路香港港路 君悦酒店1号。

  (五) 网状物开票零碎、开端和终止日期和开票工夫。

  网状物开票零碎:上海誓言市所股东大会网状物开票零碎

  网状物开票工夫:自 2018年 6月 26天

  至 2018年 6月 26天

  应用上海誓言市所的网状物开票零碎,开票平台经过市零碎的开票工夫是提姆。,即 9:15-9:259:30-11:30,

  13:00-15:00;开票工夫经过互联网网络开票平台于当天停止。

  9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、批准经过回购PRO回购事情理由和上海产权股票

  触及融资融券、调解人事情、批准回购事情相关性理由并投上海产权股票i,应依据《上海誓言市所股票上市的公司股东大会网状物开票实施细则》等有关规定演技。

  (七) 股东预表决权权的行使不受大众预

  二、 忧虑股东大会的仔细思索任务

  序号 股东开票的老兄确定

  A股及 H 论商业开理由股东的非积聚开票权 2017 年度董事会鸟嘴相接触

  柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司 2017 鸟嘴相接触中西部及东部各州的县议会年度公报

  √

  3 忧虑 2017 年度决算表鸟嘴相接触 √

  4 忧虑 2017 年度利润分配设计图鸟嘴相接触 √

  5 忧虑 2018 鸟嘴相接触年度固定资产封锁预算 √

  6

  柴纳工商开理由 2018—2020职位高本计划法案

  √

  7 忧虑吸收某人为新盟员 2018 年度会计事务所的鸟嘴相接触 √

  8表决程峰朝大夫为非演技董事的搬家

  √

  9忧虑主编《柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司股东大会对董事会确认达标设计图》使均衡条目的请求

  √

  股东大会将听取以下公报:

  1.柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司 2017年度相关性市公报公报

  2.柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司 孤独非演技董事公报2017

  3.柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司股东大会对董事会确认达标设计图》2017 年度演技养护的报告请示

  (一) 交流展现工夫与中庸展现

  忧虑董事会对上述的事项的思索,请看一下开理由的开理由。 2018 年 1 月

  13 日、3 月 3 日、3 月 28 日、4 月 28 《每日誓言报》见报在柴纳誓言日报、上海誓言日报上。

  誓言时报董事会公报。

  中西部及东部各州的县议会对上述的事项表现关怀。,请看开理由。 2018年 3月 28《每日誓言报》见报在柴纳誓言日报、上海誓言日报上。《誓言时报》《誓言日报》及上海誓言交

  易建联中西部及东部各州的县议会公报。

  股东大会细目请参阅上海产权股票市所

  和开理由的网站。

  (二) 特别导致草案:第 9张广告

  (三) 中小封锁者票据:第 4、7、8、9张广告

  (四) 关系股东规避开票请求:无

  应使无效表决权的关系股东姓名:无

  (五) 触及优先证券股东表决权的请求:无

  三、 股东大会表决权注意事项

  (一) 开理由股东经过网上VOT行使表决权权,您可以经过指出的开票办法在市零碎开票平台上开票。,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票表决权。先登录互联网网络开票平台开票,封锁者必要充分发挥潜在的能力股东自豪身份验证。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

  (二) 股东经过网上开票零碎行使开票权,合格证书

  它有多个股东理由,你可以应用无论哪个扣留公司产权股票的股东理由预。开票后,相似的类别的合法权利股或相似的产仔的优先证券

  相批准见的开票票。

  (三) 同一的开票权经过现场、上海誓言市所网状物开票平台或宁静密集地办法

  重行开票,经过第一开票的出路。

  (四) 股东可以在请教法案以前对各种的法案停止表决权。。

  四、 接触预者

  (一) 弥补货物让结束日期后,上海分行

  开理由股东有权列席股东大会。,并可以以印刷付托代理人列席接触和致力于表决权。代理人不用是开理由股东。H股股东参会事项咨询本行在香港市及结算各种的限公司“展现易”网站流出的 H股股东年会通告。

  弥补货物类别 产权股票指出遗传密码 产权股票略号 对齐日期

  A股 601398 工商开理由 2018/5/25

  (二) 开理由董事、监事和高级管理管理人员

  (三) 开理由吸引住的恳求者

  (四) 宁静管理人员

  五、 接触对齐法

  (一) 适合上述的合格证书的公司股东,法定代理人列席了现场接触。,必要法度

  定议员书面的宣布、我的无效自豪书面的宣布、产权股票理由卡;付托代理人列席现场接触,代理人必然的扣留书面的确认达标书(见附件) 1)、我的无效自豪书面的宣布、产权股票理由卡的完全符合。

  适合上述的合格证书的自然人股东为准,我将有我的自豪证或宁静无效的发送或宣布。、产权股票理由卡及宁静合法权利表明;付托代理人列席现场接触,代理人必然的书面的确认达标。、我的无效自豪书面的宣布、校长期票的对齐。

  (二) 上述的对齐作为论据的事实须弥补硬拷贝硬拷贝。,人称代名词对齐材料硬拷贝必然的署名,公司的海豹硬拷贝必然的贴在假腿的硬拷贝上。。

  (三) 列席这次接触的股东或股东代表,应于 2018年 6月 6 天或以前

  对接触的书面的回答(见附件) 2)向开理由交付。开理由股东可以经过特别人。、邮寄、回答描绘给开理由。。

  (四) 现场接触的对齐工夫为 2018 年 6 月 26 日 13 点 30 分至 14 点 30 分,

  14点 30点以后的将不再惠顾列席这次现场接触的股东对齐。

  (五) 现场接触对齐遗址为现在称Beijing市西城区复兴门内途径 55 号本行本部和

  香港港路 君悦酒店1号。

  六、 宁静事项

  (一) 接触前卫:

  地址:柴纳现在称Beijing西城区复兴门街 55号(邮递区号:100140)柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司董事会

  会务常设前卫:金今、于玉思

  听筒:********

  描绘:********

  信箱:Shareholders@

  (二) 这次接触任务管理人员的交通和一刻钟养护。

  本公报。

  附件 1:柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司 2017年度股东年会确认达标付托书

  附件 2:柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司 2017年度股东年会恢复柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司董事会

  2018年 5月 10日

  附件 1

  柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司 2017 年度股东年会确认达标付托书

  柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司:

  专门地付托 大夫(女人)代表本单位(或个人)列席。 2018年

  6月 26 贵公司星期天停止 2017年度股东年会,而不是行使表决权。

  基金合法权利股的总计:

  付托人股东报告号:

  序号 非积聚开票请求确定 批准 反 弃权

  1柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司 2017 年度董事会鸟嘴相接触

  2柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司 2017 鸟嘴相接触中西部及东部各州的县议会年度公报

  3 忧虑 2017年度决算表鸟嘴相接触

  4 忧虑 2017年度利润分配设计图鸟嘴相接触

  5 忧虑 2018鸟嘴相接触年度固定资产封锁预算

  6柴纳工商开理由 2018—2020职位高本计划法案

  7 忧虑吸收某人为新盟员 2018 年度会计事务所的鸟嘴相接触

  8表决程峰朝大夫为非演技董事的搬家

  9忧虑主编《柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司股东大会对董事会确认达标设计图》使均衡条目的请求

  署名人署名(盖印): 被信托者署名:

  客户自豪证号码: 被信托者的自豪证号码:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:

  1. 付托人在付托书中应批准、选择罢工或弃权,选择一。,在这田的权利缺少对校长作出详述的的意思是。,被信托者有权单独开票。。

  2. 确认达标付托书的剪裁、硬拷贝或监制表格以上述的同次多项式无效。。

  3. 请冲洗确认达标付托书硬拷贝。 2018年 6月 25天 14点 30点前以专人、快速行进或

  描绘办法服务性的开理由董事会重要官职,列席接触时应收回原作为论据的事实。。

  4. 自然人股东署名,公司登载增设公司股东。

  附件 2

  柴纳工商开理由弥补货物股份有限公司 2017 年度股东年会恢复

  股东的股东姓名(公司股东姓名)地址

  列席接触的盟员 自豪证号码

  付托人(法定代理人姓名) 自豪证号码

  持股量 股东法典

  前卫 听筒 描绘

  股东署名(公司股东登载)

  年 月 日

  注:1。上述的回答的剪报、硬拷贝或监制表格以上述的同次多项式无效。。

  2。上述的回答已充分发挥潜在的能力并签字。,请于 2018 年 6月 经过一点钟特别的人6天或以前、邮寄、描绘到开理由。
税收编辑:cnfol001

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